根据区委统一部署，2024年6月20日至7月19日，区委第三巡察组对金穗公司党支部进行了巡察，8月21日，区委巡察组向金穗公司党支部反馈了巡察意见。近三个月来，金穗公司党支部高度重视，将整改工作作为首要政治任务，精心组织，周密部署，全力推进。通过完善公司体制机制、举一反三、标本兼治等整改方式，截至目前，已基本完成各项整改工作任务，公司治理体系和治理能力得到有效提升。现将整改工作阶段进展情况通报如下。

一、落实巡察整改主体责任情况

（一）组织领导方面

金穗公司党支部高度重视巡察整改工作，将其作为当前和今后一个时期的重要政治任务来抓。支部书记亲自挂帅，多次召开专题会议研究部署整改工作，明确“一把手”为整改工作第一责任人，直接部署、直接落实、直接协调、直接督办。同时，成立了由支部书记任组长的巡察整改工作领导小组，下设办公室，负责具体整改工作的组织实施和日常调度。此外，还召开了巡察整改专题会议，深入剖析问题根源，明确整改方向。

（二）责任落实方面

为确保整改工作有序推进，金穗公司党支部制定了详细的整改工作方案，明确了总体责任分工，建立了以“问题清单、任务清单、责任清单”为一体的整改清单，对巡察反馈的问题进行了逐一梳理和细化分解。同时，针对每个问题制定了具体的整改措施，明确了责任部门、责任人和完成时限，确保整改工作有章可循、有据可查。

（三）监督检查方面

金穗公司党支部加强了对整改工作的日常监督检查，建立了定期调度和通报制度。纪检监察部门、组织人事部门等职能部门各司其职、各负其责，对整改工作进行了全程跟踪和督促检查。对于整改进度缓慢、整改不力或敷衍塞责的部门和个人，及时进行通报批评和问责处理，确保整改工作的严肃性和实效性。

（四）整改成效方面

通过近三个月的努力，金穗公司党支部在整改工作中取得了显著成效。一方面，针对巡察反馈的问题进行了全面整改，解决了一批长期存在的突出问题；另一方面，通过建章立制、举一反三等方式，进一步巩固了整改成果，推动了治理体系和治理能力现代化水平的提升。

具体成效包括：建立完善了体制机制，推动了公司各项工作的规范化、制度化；举一反三、标本兼治，解决了类似问题的再次发生；推动了治理体系和治理能力现代化水平的提升，为公司的长远发展奠定了坚实基础。

二、巡察组反馈问题整改落实情况

（一）贯彻落实党中央决策部署情况方面

1．反馈问题：政治理论学习不够深入。2023年4月－2024年5月，金穗公司5次总办会的会议记录，分别对《党的二十大报告》、《中国共产党章程》、《习近平在湖南考察重要讲话精神》、《中国共产党纪律处分条例》、《习近平总书记来川视察重要指示精神》进行了学习，均只有学习的标题，而无学习的具体章节、学习后的收获、公司的贯彻落实意见等内容。如2023年10月12日，公司组织学习《习近平总书记来川视察重要指示精神》不够深入，特别是对“四个发力”的重要要求学习把握不够，没有结合公司的具体实际提出学习和发展规划，总办会的政治理论学习流于形式。

整改情况：一是会前学习时，明确学习的具体章节及重点内容，并引入“领学＋研讨”模式，专人领学后，组织参会人员进行了深入讨论，并提出贯彻落实意见，确保学习成果转化为实际工作思路；二是结合公司实际制定了公司2024年－2025年发展规划，确保了理论学习与实际工作紧密结合；三是规范了会议记录，每次学习都有详细的学习内容、讨论要点及贯彻落实意见的记录。

整改进度：已完成整改。

2．反馈问题：贯彻落实“两个一以贯之”力度不够。公司的发展目标不够明确，在围绕区委“1168”发展思路和“234”产业发展体系措施不够。如：目前发展产业单一，重点仅仅是在发展蓝莓产业，因地制宜，谋划适合本地发展，既能让企业创收，又能带动群众持续增收的支撑产业没有长远规划。

整改情况：一是组织党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述等；二是紧密围绕区委“1168”发展思路和“234”产业发展体系，结合公司实际，在巩固蓝莓产业优势的基础上，科学制定了公司2024年－2025年发展规划，带动群众持续增收，实现企业与群众的共赢发展。

整改进度：已完成整改。

3．反馈问题：执行公司章程不严格。董事会成员未按《乐山市金口河区金穗农业开发投资有限公司章程》的规定在董事会会议记录上签字，监事会成员未按公司章程列席会议。如：2023年4月20日至2024年5月15日共召开董事会11次，董事会成员均未在董事会会议记录上签字，监事会成员只列席了1次董事会会议。

整改情况：一是对公司章程及制度进行了全面梳理和修订，确保各项规定符合法律法规及公司实际运营需求，同时，组织公司全体职工（包括董事会和监事会成员）深入学习了新修订的公司章程及制度，增强了员工的制度意识和执行力；二是修订和完善了董事会会议记录制度，明确了会议记录的内容、格式和签字要求，每次董事会会议都严格按照制度执行，确保会议记录详细、准确，会议纪要都统一由董事会成员签字确认，有效提升了董事会会议的规范性和透明度；三是严格执行公司章程，严格要求监事会成员按照公司章程规定列席董事会会议，对董事会决策过程进行全程监督，确保监事会能够充分发挥其监督作用。

整改进度：已完成整改。

4．反馈问题：合同管理不规范。从公司提供的合同看，部分合同存在管理不规范的问题。如：乐山市金口河现代农业高山蓝莓产业园一期项目饮水及土地整理工程（黎明基地）施工合同，无具体签订日期、无法人代表手写签字、无法律顾问意见书；金口河现代农业高山蓝莓产业园一期项目代建管理合同书无具体签订日期、无法人代表手写签字、无法律顾问意见书；乐山市金口河金润水利投资有限公司与乐山市金口河区金穗农业开发投资有限公司签订的《借款协议》无法人代表手写签字、无法律顾问意见书。

整改情况：一是对存在问题的合同进行了梳理，并逐一完善了合同的签订日期和法人代表的手写签字；二是公司结合当前实际情况，对合同管理制度进行了全面修订和完善，新制度明确了合同创建、签订、审批、执行、归档等各个环节的流程和责任分工，确保制度内容具体、可操作性强，能够覆盖合同管理的所有重要环节；三是通过内部宣传、教育等方式，提升全体员工对合同管理的意识和能力，公司合同管理更加规范、严谨；四是为降低潜在风险，公司在重大合同签订前，加强了法务审查工作，降低潜在风险；五是举一反三，对类似问题进行了全面排查和整治，确保今后不再发生类似问题。

整改进度：已完成整改。

（二）在群众身边不正之风和腐败问题方面情况方面

1．反馈问题：内控制度操作性不强。公司内部监督体系对“三重一大”事项决策的监督不够，个别制度操作性不强。如：金穗公司《“三重一大”制度实施办法》第三章12条：“大额资金使用事项”没有明确具体大额资金的额度。

整改情况：一是根据公司实际情况修订完善《“三重一大”事项决策制度实施办法》，科学设定“大额资金使用事项”的具体额度及决策程序；二是加强对员工培训力度，组织内控制度培训，提升员工对各项制度的熟悉和掌握程度。

整改进度：已完成整改。

2．反馈问题：“三重一大”制度执行不严格。公司对部分重大项目支出会议发言不充分，未体现议事决策全过程，部分大额资金支出无会议记录。如：2023年11月13日，高山农业公司向金穗公司借款100万元的总办会会议，无参会人员发表意见；2023年9月18日金穗公司向共安彝族乡人民政府支付的乐山市金口河区共安彝族乡新河村乡村振兴农旅综合体项目预付款16140381．40元无会议记录（记账凭证第00021号）。

整改情况：一是组织公司高层及相关部门负责人重新学习并深入理解“三重一大”制度的重要性和具体要求，确保了每位参与者都明确自己的职责和权限；二是规范了会议记录和发言制度，对所有涉及“三重一大”事项的会议，都有完整的会议记录，充分体现了议事过程的完整性和透明度。

整改进度：已完成整改。

3．反馈问题：财务审核把关不严。存在报账清单无经办人签字、员工工作餐无工作餐审批单、餐费转给个人账户。如：2023年4月1日－30日，001－0014号凭证之0014号凭证和0015－0016号凭证：账单无经办人签字、餐费无审批单、餐费都是转给个人账户。

整改情况：一是完善财务管理制度，明确报账清单、工作餐审批单等财务凭证的签字审批流程，确保每笔支出都有经办人、审批人签字；二是严格执行财务管理制度，严格财务审核工作，确保凭证齐全、合规合法；三是加强对财务人员的业务培训，提高其业务水平，有效解决公司财务审核把关不严的问题。

整改进度：已完成整改。

4．反馈问题：蓝莓项目基地监督力度不够。金口河区高山农业综合开发有限公司（金穗公司的子公司）委托乐山蓝图农业科技有限公司代建的蓝莓项目基地存在监督力度不够的问题。如：2023年7月在永和镇黎明村实施的2000亩蓝莓项目基地，存在以下监督力度不够的问题，一是蓝莓苗子管理不善，采购2000亩的苗子，目前只栽种完350亩，剩余的苗子有的堆放在蓝莓基地的柳杉林下，部分苗子已经干枯；二是肥料管理不善，用于种植蓝莓的复合肥、有机肥等肥料随意堆放在蓝莓基地附近，因保管不善，部分肥料已失效；三是管护不到位，部分种植的蓝莓杂草丛生，据务工群众说，目前只完成了约30亩的杂草清除。

整改情况：一是加强了蓝莓苗木管理，存放的蓝莓苗木已栽种完成，临时存放的复合肥、有机肥等物料已全部转运下地；二是完善物资临时存放点，改善了物资临时保管条件，有效防止物资失效；三是组织专业管护队伍，对蓝莓基地进行定期除草、施肥等管护工作，确保蓝莓生长良好；四是举一反三，对公司相关项目进行清理，避免存在同样问题；五是对相关责任人按照公司制度进行处理，有效提升了其责任意识和业务能力。

整改进度：已完成整改。

5．反馈问题：商务接待不规范。公司在商务接待方面，存在无洽谈函、菜单上无经办人签字、无日期等方面的问题。如：2023年6月、9月、10月分别接待四川美农鲜汇供应链管理有限公司（4000元）、四川省蓝之美农业科技有限公司（4300元）、绍兴大通集团公司（2613元），涉及金额共计10913元，无商务洽谈函、菜单上无经办人签字、无日期。

整改情况：一是完善了公司费用报销管理制度，明确费用报销流程及报销要求等；二是规范了商务接待资料填报及报销工作流程，避免再次出现类似问题；三是加强了财务制度宣传和培训，提升了全体员工的对财务制度的认识度和执行力。

整改进度：已完成整改。

6．反馈问题：食堂管理不规范。2023年11月公司食堂正式运营以来，没有制定相关的制度对食堂进行管理。无食堂管理制度、食材采购制度、食材采购出入库登记记录等。

整改情况：一是制定了食堂管理制度，加强了食堂管理工作；二是建立并严格执行食堂食材采购制度，确保了采购流程规范性；三是制度上墙，提升食堂管理的透明度和效率。

整改进度：已完成整改。

（三）基层党组织和党员队伍建设情况方面

反馈问题：党建工作责任压得不实问题。金穗公司领导班子成员分工（金农投函【2023】53号），没有明确一名班子成员具体抓党建工作，党建引领企业发展作用发挥不够。

整改情况：一是对金穗公司领导班子成员分工进行调整，明确班子成员彭松具体负责党建工作，确保党建工作有人抓、有人管；二是完善了党建工作相关制度，如党员学习教育制度、党组织生活制度等，为党建工作的规范化、制度化提供了有力保障；三是通过“三会一课”、董事会议等形式组织开展理论学习和研讨，将学习成果融入工作实际，有效发挥了党建引领企业发展的作用。

整改进度：已完成整改。

三、巩固和深化巡察整改的工作打算

（一）持续深化整改，确保问题清零

针对巡察反馈的问题，我们将继续深化整改工作，确保每一个问题都得到彻底解决；建立问题整改台账，实行销号管理，对已整改完成的问题进行逐一核查验收，确保整改质量。同时，加强对整改工作的监督检查，确保整改措施得到有效落实，问题得到根本解决。

（二）加强整改成果运用，以整改促发展

在整改过程中，我们将深化标本兼治，既注重解决表面问题，更注重深挖问题根源，从源头上解决问题，防止类似问题再次发生。同时，将整改工作与业务工作相结合，以整改促发展，以发展带整改，推动公司各项工作再上新台阶。通过整改，不断提升公司治理水平和业务能力，实现公司的可持续发展。

（三）加强信息公开，确保整改工作透明度

加强与巡察组、上级党委政府以及相关部门的沟通协调，及时汇报整改工作进展情况，虚心接受批评指正，不断改进工作方法。同时，通过公司内部网站、公告栏等渠道，及时公开整改工作进展情况，接受员工和社会监督，确保整改工作公开透明。通过信息公开，增强员工和社会的信任感和满意度，为公司营造良好的发展环境。

                                      乐山市金口河区金穗农业开发投资有限公司党支部（代章）

                                           2024年11月28日